Российские блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины могли вывести на банковские счета в Объединенные Арабские Эмираты более US$ 1 млн. Как сообщили в правоохранительных органах, средства выводились и обналичивались через ОАЭ в течение последних двух лет, вплоть до развода пары.
4 октября 2024 года Троицкий суд Москвы отправил Валерию Чекалину под домашний арест до 26 ноября по делу о переводе 251 млн рублей из РФ. Ей также запрещено пользоваться интернетом. Местом домашнего ареста определили поселок «Миллениум парк» в Истре.
Как говорится в материалах дела, Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), это связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. Артем Чекалин и Роман Вишняк также отправлены под домашний арест до 26 ноября.
По версии следствия, Валерия Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.
Столичные следователи ранее вели уголовные дела в отношении Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года теперь уже бывшие супруги полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн, после чего уголовные дела были прекращены.
UPD: Как стало известно позднее, Валерия Чекалина и ее экс-муж Артем обжаловали решение суда отправить их под домашний арест на два месяца. Апелляционная жалоба поступила в Троицкий суд Москвы. Когда она будет рассмотрена, не уточняется.
Консалтинг в Дубае — это профессиональные услуги, которые помогают бизнесам и частным лицам решать различные задачи в области права, финансов, бизнеса и управления. Консультанты предоставляют экспертные рекомендации по вопросам:
- Открытия и регистрации бизнеса.
- Выбора юрисдикции и получения лицензий.
- Юридического и финансового сопровождения.
- Маркетинговых и HR-стратегий.
- Решения корпоративных и налоговых вопросов.
Консалтинг в Дубае позволяет эффективно адаптироваться к местным условиям, минимизировать риски и повысить прибыльность бизнеса.
